مهام أعضاء مجلس الإدارة

مهام أعضاء مجلس الإدارة

شركة أمان للاستثمار

وسيط لدى البورصة ذات رأس مال قدره 2.000.000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : 9، نهج بحيرة نوشاتال، ضفاف البحيرة

تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية لشركة أمان للاستثمار المنعقد بتاريخ يوم الأربعاء 26 مارس 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 23 أفريل 2008 تحت عدد 8803604 وصل عدد 4724، تقرر ما يلي :

لاحظت الجلسة العامة العادية أن مدة مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم تنقضي بتاريخ انعقاد هذه الجلسة العامة :

السيد إسماعيل خليل،

السيد كريم بن يدر،

السيد عادل قرار،

شركة أمان للإيجار المالي.

وقد قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد عادل قرار بصفة عضو بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تدعى للنظر في الحسابات المالية للشركة للسنة المالية 2010.

كما قررت الجلسة العامة العادية إسناد عضوية مجلس الإدارة إلى بنك الأمان لمدة ثلاث سنوات تنقضي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تدعى للنظر في الحسابات المالية للشركة للسنة المالية 2010.

وبناء على ما تقدم ذكره، تصبح تركيبة مجلس إدارة الشركة كالتالي :

أعضاء مجلس الإدارة : انقضاء مدة العضوية التي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تدعى للنظر في الحسابات المالية للشركة للسنة المالية :

بنك الأمان : 2008.

شركة التأمين كومار : 2008.

بي.جي إي : 2008.

السيد محمد المثلوثي : 2009.

السيد عادل قرار : 2010.

بنك الأمان : 2010.