استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 16 جوان 2008 السنة المالية 2007 البنك التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها 75.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
2، نهج تركيا 1001 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم | ب
1105941996
إن المساهمين في راس مال البنك التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 16 جوان 2008 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أكروبول، نهج رودريقودي فريتاس ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007. ت تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والتقرير حول القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2007.
تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المشار إليها بالفصول 200 وما تبعها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 2001 /65 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2007 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
توزيع نتائج السنة المالية 2007.
المصادقة على قبول أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.
تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة.
نقل المدخر ذو النظام الخاص إلى حساب مدخر الحيطة.
بإمكان كل مساهم حضور هذه الجلسة وذلك بالحصول على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدها لهذا الغرض أو إنابة شخص آخر بواسطة تفويض. وتوجد الوثائق الخاصة بهاته الجلسة على ذمة المساهمين بمصلحة السندات بالبنك التونسي 2، نهج تركيا 1001 تونس.
ويقوم هذا الإعلان مقام استدعاء فردي. مجلس الإدارة