استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
الشركة العقارية التونسية السعودية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.000.000,000 دينار المقر الاجتماعي
المركز العمراني الشمالي شارع 7 نوفمبر مركز المدينة الدولي برج المكاتب تونس السجل التجاري : B17261997
المعرف الجبائي : 0131459EPM000 إن السادة المساهمين في الشركة العقارية التونسية السعودية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 27 جوان 2008 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أكروبول بضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة التقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية 2007.
2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات وتقرير مراقبة القوائم المالية المجمعة لسنة 2007.
3 المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2007.
4 إبراء ذمة مجلس الإدارة.
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 6 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7 ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
حضور الاجتماع يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الإنابة بواسطة مساهم آخر شريطة أن يكونوا مرسمين بدفاتر مساهمين الشركة منذ ثمانية أيام على الأقل من موعد الاجتماع.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
مجلس الإدارة