إعلام بتأجيل الجلسة العامة العادية
البنك التونسي القطري
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 30 مليون دينار
السجل التجاري : B122251996
المعرف الجبائي : 000/M/P/014247/W المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم تونس
ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي القطري المالكين لأسهم عادية أو أسهم ذات أولوية في الربح أن الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 6 جوان 2008، بمقتضى إشهار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 39 المؤرخ في 13 ماي 2008، قد تقرر تأجيلها ليوم الجمعة 20 جوان 2008 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2007،
صفحة 592 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2007،
3 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2007،
4 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للبنك لسنة 2007 وعلى القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2007،
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2007،
6 تخصيص نتيجة السنة المالية 2007، 7 تحديد مبلغ منحة الحضور.
طبقا لأحكام المادة 19 من النظام الأساسي للبنك يمكن للمساهمين الذين يملكون عشرة أسهم على الأقل محررة بالكامل حضور الجلسة العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية والتحصيل والنزاعات) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك نهج مدينة العلوم تونس وذلك خلال الأجل القانوني.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.
عن مجلس الإدارة
المدير العام