استدعاء للجلسة العامة السنوية
شركة سيراب للإسمنت المصنع
"SIREP PREFA SA"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.550.000 دينار
المقر الاجتماعي
بطريق قابس كلم 86 معتمدية الصخيرة ولاية صفاقس الطريق الرئيسية رقم 1 النقطة الكيلومترية عدد 355
الدفتر التجاري : B0827832007
المعرف الجبائي : 1001267P
إن مساهمي شركة سيراب للإسمنت المصنع "برافا" مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 19 جوان سنة 2008 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2007.
2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2007.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007.
5) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
صفحة 666) الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
8) مسائل مختلفة.
9) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2007 ، والقوائم المالية لسنة 2007 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة وتقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام
فوزي سعيد