تكوين شركة خفية الاسم — شركة مساهمة خصوصية

تكوين شركة خفية الاسم

شركة مساهمة خصوصية

شركة "ماجيماد"

43 شارع الحبيب بورقيبة، الكوليزي تونس

1) مقتطف من القانون الأساسي :

بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 17 أفريل 2008 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 20 ماي 2008 تسجيل عدد 8804472 وصل عدد 5719، تكونت بين مكتتبين ومالكين الأسهم شركة خفية الاسم تخضع للقوانين المعمول بها وللقانون الأساسي التي تتضمن الخاصيات التالية :

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

الاسم الاجتماعي : "ماجيماد".

المقر الاجتماعي : 43، شارع الحبيب بورقيبة، الكوليزي 1000، تونس.

رأس المال : حدد رأس المال بمبلغ قدره 100.000 دينار، مقسم على 10.000 أسهم بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد وقع اكتتابهم كليا ودفعهم بالكامل نقدا.

الموضوع الاجتماعي : تصنيع المنتوجات النسيجية والملابس وبصفة خاصة الغزل

والنسج والقيام بالأعمال النهائية وصباغة جميع المنتوجات الكتانية أو غيرها.

المدة : 99 سنة.

2) تصريح بالاكتتاب والدفع :

إن التصريح بالاكتتاب والدفع تم لدى السيدة قابضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس والذي تم تسجيله في نفس اليوم، تسجيل عدد 8704480 وصل عدد 5726. 3) جلسة عامة تأسيسية :

بمقتضى محضر الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ 21 ماي 2008 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 27 ماي 2008 تحت عدد 8704807 وصل عدد 6097.

قررت الجلسة العامة :

المصادقة على صدق وصحة التصريح بالاكتتاب والدفع الذي تم لدى قابضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس يوم 20 ماي 2008 ومسجلة في نفس اليوم وتمت تبرئة ذمة المؤسس والإعلان عن التكوين النهائي للشركة.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة الأوائل لفترة 3 سنوات وهم :

• السيد ألبارتو باكانالي،

• السيد سارجيو مارتنالي،

• السيد أنجلو ليسيانو مارتنالي ،

• شركة مارنالي جناتو س.ب.أ. يمثلها السيد سارجيو مارتنالي.

تعيين السيد مبروك العياري عضو ببولاريس أنترناسيونال مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات المتمثلة في 2008، 2009 و2010. 4) مجلس الإدارة :

بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 21 ماي 2008 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس تحت عدد 8804808 وصل عدد 6098، تم تعيين السيد ألبارتو باكانالي رئيس مدير عام لشركة "ماجيماد س أ" لفترة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لتسيير الشركة.

5) الإي داع :

تم إيداع نظيرين من الوثائق الآتية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 ماي 2008 تحت عدد D2411402008.

القانون الأساسي،

قائمة المكتتبين،

تصريح بالاكتتاب والدفع،

محضر الجلسة العامة التأسيسية،

محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة،

بطاقة تعريف جبائية،

تصريح بالوجود.

عن مجلس الإدارة