استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

طنكاج مديترني ش.خ.إ

(طنكماد)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12.000.000 دينار

نهج بحيرة وندرمار عمارة المغربية 1053 ضفاف البحيرة

السجل التجاري رقم : B158961996 تبعا للقرار عدد 308 لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 مارس 2008، إن السادة المساهمين لشركة طنكاج مديترني ش.خ.إ (طنكماد) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 23 جوان 2008 على الساعة الثالثة زوالا بنزل الرويال بالحمامات للنظر في جدول الأعمال التالي : 1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2007.

2) تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2007.

3) المصادقة على البيانات المالية لسنة 2007 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية ولا سيما تمويل مشروع التوسعة.

4) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2007.

6) المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة. 7) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

8) تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9) تعيين مراقب الحسابات.

مجلس الإدارة