استدعاء للجلسة العامة العادية
بتاريخ 24 جوان 2008
شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب
خفية الاسم
رأس مالها : 100.000,000 دينارا
10، شارع الطاهر بن عاشور موتيال فيل تونس
إن السادة المساهمين في شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 24 جوان 2008 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بنزل "المرادي، قمرت" تونس، للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2007،
2/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007.
4/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5/ المصادقة على تعيين أعضاء لمجلس الإدارة.
6/ تجديد نيابة أعضاء لمجلس الإدارة.
7/ تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة