استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مصحة العالية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مصحة العالية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5 800 000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق العين كم 2 صفاقس

مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس عدد B18412003

المعرف الجبائي : 825575/X/A/M/000 إن مساهمي شركة مصحة العالية مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم 28 جوان 2008 على الساعة الخامسة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2007 والمصادقة عليه،

2) قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2007،

3) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007،

4) تبويب نتائج السنة المالية 2007،

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام،

6) منحة الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة،

7) المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

8) منح نفوذ للقيام بالإجراءات،

9) مسائل مختلفة.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة كل الوثائق اللازمة والمنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية. ويعتبر هذا الإعلام استدعاء رسميا لكل المساهمين.

مجلس الإدارة