استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتجهيز "ستاك"
شركة خفية الاسم
رأس مالها 7.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي
5، نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس
م.ج : 02404BAM000
س.ت : B1109311996
يدعو مجلس الإدارة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها الجمعة 27 جوان 2008 على الساعة الرابعة بعد الزوال وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 5 نهج 8603، المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 النظر والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2007.
2 الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات. 3 النظر والمصادقة على القوائم المالية لشركة "ستاك" المتعلقة بسنة 2007.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2007.
5 تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
6 توزيع أرباح السنة المحاسبية بعنوان سنة 2007.
7 الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة ل "ستاك" المتعلقة بسنة 2007.
8 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9 تجديد مهام مراقب الحسابات.
10 تجديد ترخيص مجلس الإدارة للتدخل لتعديل سعر أسهم الشركة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 94 117 الصادر في 14 نوفمبر 1994.
11 تفويض للقيام بعمليات التسجيل والإشهار القانوني.
مجلس الإدارة