استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة "الجنوب للاستثمار"
وسيط لدى البورصة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5 000 000 دينار
المقر الاجتماعي
إقامة "عمر" مبنى "أ" الطابق الثاني 1073 مونبليزير النسيم
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "الجنوب للاستثمار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادها يوم الاثنين 30 جوان 2008 على التوالي على الساعة التاسعة والعاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة
وذلك للتداول في المسائل التالية المدرجة في جداول الأعمال :
الجلسة العامة العادية :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2007. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2007.
النظر والموافقة على القوائم المالية الخاصة بسنة 2007.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تخصيص نتائج سنة 2007.
تجديد مدة أعضاء مجلس الإدارة.
تجديد مدة مراقب الحسابات.
تفويض الصلاحيات لإتمام التسجيل.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
تغيير التسمية الاجتماعية للشركة.
وليكن في علم السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بهاتين الجلستين قد وضعت على ذمتهم، بالمقر الاجتماعي لشركة "الجنوب للاستثمار" في الأجل القانوني. عن مجلس الإدارة.