استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
المعامل الآلية الدقيقة أميكاب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 800000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قابس كم 1,5 المنطقة الصناعية سيدي سالم صفاقس المعرف الجبائي : 045499LAM
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة
"أميكاب" | مدعوون | لحضور | اجتماعي
الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم السبت 28 جوان 2008 على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بمقر الشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2007 والمصادقة عليه،
2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2007 والمصادقة عليها،
3) المصادقة إذا اقتضى الأمر على القوائم المالية لسنة 2007،
4) ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2008،
5) تخصيص النتائج،
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
7) مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1) الترفيع في رأس مال الشركة من 800.000 دينار إلى 1.000.000 دينار وذلك بإدماج الاحتياط لإعادة الاستثمار بما قيمته 100.000 دينار ونقدا بما قيمته 100.000 دينار.