عزل وكيل وتسمية وكيل جديد
إحالة حصص اجتماعية
تغيير النظام القانوني ونوع الشركة :
بمقتضى محضر جلسة عامة عادية منعقدة بتاريخ 25 مارس 2008 ممضى بين الشركاء بتاريخ 26 مارس 2008 و31 مارس 2008 ومسجل بالقباضة المالية بجربة ميدون بتاريخ 2 أفريل 2008، وصل عدد M012467، عدد التسجيل 08700720.
بمقتضى عقد إحالة حصص بتاريخ 21 ماي 2008 مسجل بالقباضة المالية بجربة ميدون بتاريخ 4 جوان 2008، وصل عدد M019935، عدد التسجيل 08701283، والذي بموجبه باع وأحال السيد الوليد بن الصادق التركي جميع حصصه (49 حصة) اجتماعية التي يملكها في شركة :باربار لوشة قروب" بثمن قدره أربعمائة وتسعون دينارا ( 490 دينار) إلى السيد الجيلاني التركي شهر قاره علي الذي أصبح شريكا وحيدا في نفس الشركة.
بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة منعقدة بتاريخ 21 ماي 2008 مسجل بالقباضة المالية بجربة ميدون بتاريخ 4 جوان 2008، وصل عدد M019933، عدد التسجيل 08501282، والذي أودع نظيران لكل منهم بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين بتاريخ 9 جوان 2008، تحت عدد D2042008.
وافق الشركاء بالاجماع على القرارات التالية : القرار الأول : عزل السيد الوليد التركي من مهامه كوكيل لشركة باربار لوشة قروب بعد قبول استقالته الممضاة بتاريخ 26 مارس 2008 وتعيين السيد الجيلاني التركي شهر قاره علي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05088155، الصادرة بتونس في 29 ماي 2007 وكيلا للشركة باربار لوشة قروب لمدة غير محدودة مع منحه جميع النفوذ المطلق للقيام بمهامه.
القرار الثاني : تبعا لعقد إحالة الحصص المشار إليه أعلاه المبرم بين الوليد التركي
صفحة 37والجيلاني التركي شهر قاره علي وبمقتضى هذا التغيير يتم تنقيح الفصلين السادس والسابع من القانون الأساسي للشركة ليصبحا كالآتي :
الفصل السادس : المساهمات (جديد) : قدم الشريك الوحيد السيد الجيلاني التركي شهر قاره علي ما قدره نقدا ألف دينار.
الفصل السابع : رأس مال (جديد) :
حدد رأس مال الشركة بألف دينار (1000 دينار) أرصدت نقدا بكاملها في خزينة الشركة وهي مقسمة إلى 100 حصة بقيمة عشرة دنانير للحصة الواحدة ومرقمة من 1 إلى 100 وتعود ملكيتها للشريك الوحيد السيد الجيلاني التركي شهر قاره علي.
السيد الجيلاني التركي شهر قاره علي = 100 حصة مرقمة من 01 إلى X 100 10.000 = 1.000.000.
القرار الثالث :
بمقتضى عقد إحالة الحصص المشار إليه أعلاه من طرف الشريك الوليد التركي إلى السيد الجيلاني التركي شهر قاره علي يصبح هذا الأخير مالكا وحيدا لحصص الشركة وبالتالي تصبح الشركة : شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.