محضر الجلسة العامة العادية
تأمينات القروض التجارية ش. خ
أسيركريدي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي
7، نهج 8010 مونبليزير 1002 تونس السجل التجاري : B115012002
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2008 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات التجارية، المكتب الأول بتونس تحت عدد 8804735، وصل عدد 6020 يوم 26 ماي 2008 والذي أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1156502، بتاريخ 10 جوان 2008، تقرر ما يلي :
1) تعيين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الآتي ذكرهم، أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة تنتهي مع اجتماع الجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في القوائم المالية للشركة لسنة 2010 :
الحبيب دلدول،
الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، شركة آتراديوس بارتسيبايشين هولدينغ ب. ف ( Atradius Participations Holding B.V)،
الشركة المتوسطية للتأمين وإعادة التأمين، المجمع التونسي للتأمين،
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين، تأمينات سليم.
2) تعيين مكتب جليل بوراوي وشركائه كمراقب حسابات للشركة بالنسبة لسنوات 2008، 2009 و2010.