استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة صناعات الأدوية ابن البيطار
شركة خفية الاسم
رأس مالها 3.200.000 دينار
نهج 8610 عدد 11 المنطقة الصناعية بالشرقية 1
2035 تونس - قرطاج
السجل التجاري : B113931996
المعرف الجبائي : 296081G/A/M/000 إن السادة المساهمين في راس مال شركة صناعات الأدوية ابن البيطار مدعوون لحضور
ص 3380اجتماعي الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما في المقر الاجتماعي للشركة وذلك يوم الخميس 19 جوان 2008 بالتوالي على الساعة الرابعة والنصف مساء وعلى الساعة الخامسة والنصف مساء وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2007.
2 - قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2007. 3 - إبراء ذمة مجلس الإدارة.
4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 5 - قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6 - مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 7 - مسائل مختلفة.
8 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - الترفيع في راس مال الشركة.
2 - تغيير الفصل 7 من القانون الأساسي. 3 - مسائل مختلفة.
4 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
مجلس الإدارة