شركة البعث العقاري الآفاق
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة في 1 أكتوبر 2007 المسجل لدى قباضة المالية المكتب الأول بتونس في تاريخ 6 جوان 2008 تحت عدد 8805180 وحسب وصل عدد 6511، تم اتخاذ القرارات التالية :
1) تنقيح القانون الأساسي للشركة : تقرر تنقيح القانون الأساسي لشركة الأفق للبعث العقاري المؤرخ في 19 جويلية 2002 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في تاريخ 30 أوت 2002 تحت عدد 2808396 وحسب وصل عدد 9495 واستبداله بالقانون الأساسي الجديد المسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في تاريخ 10 جوان 2008 تحت عدد 8805312 وحسب وصل عدد 6663.
2) استقالة عضو مجلس الإدارة : قدم السيد معز شرشور استقالته من مهامه كعضو في مجلس إدارة الشركة وقد قبلت هذه الاستقالة.
3) تعيين مجلس إدارة جديد : قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين تركيب مجلس إدارة الشركة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
السيد قيس العويتي،
السيد خالد حشيشة،
السيد منصف بن ساسي،
شركة نيو انقست.
وذلك لمدة 3 سنوات تبتدئ طبقا لللوائح المتصلة بهذا الغرض.
4) التفريق بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة للشركة : عملا بالفصول 215 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية تقرر ضمن القانون الأساسي الجديد للشركة والمشار إليه أعلاه، الفصل بين مهام رئاسة مجلس الإدارة ووظيفة الإدارة العامة للشركة. 5) الإيداع : تم إيداع نسختين من محضر المداولات المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في تاريخ 17 جوان 2008، حسب وصل عدد D24854797.
رئيس مجلس الإدارة