محضر جلسة عامة عادية
في 21 مارس 2008
شركة التنشيط والترفيه السياحي
الفلامون روز
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 816,000 دينارا
مقرها الاجتماعي
الطريق السياحية سقانص المنستير
تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية ليوم 21 مارس 2008 والمسجل بالقباضة المالية بالمنستير بتاريخ 1 جويلية 2008 تحت عدد 8803345، وصل 21440 والذي وقع إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بالمنستير يوم 1 جويلية 2008 تحت عدد D151063097 :
وقعت المصادقة على حسابات التصرف والميزان المختوم بتاريخ 31 ديسمبر لسنة 2003، 2004، 2005 مع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
إعادة نيابة أعضاء مجلس الإدارة السادة : * علي سليمان،
- كلودين سليمان،
- سندرين سليمان لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر الجلسة العامة العادية لحسابات 2008. إعادة تعيين مكتب السيد الهاشمي عبد الواحد كمراقب للحسابات لسنة 2006، 2007، 2008.
محضر جلسة لمجلس الإدارة
في 21 مارس 2008
طبقا لقرارات مجلس الإدارة لشركة التنشيط والترفيه السياحي الفلامون روز بتاريخ 21 مارس 2008 وتبعا لمحضر الجلسة المسجل بالقباضة المالية بالمنستير بتاريخ 1 جويلية 2008 تحت عدد 8803346 وصل عدد 21441 والذي وقع إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 1 جويلية 2008 تحت عدد D151063097، تقرر تعيين السيد علي سليمان رئيسا مديرا عاما لمجلس الإدارة مع جميع الصلاحيات المخولة له بالقانون الأساسي للشركة.