الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة العادية

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات

طنكاج مديترني ش.خ.إ. (طنكماد)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12.000.000 دينار

نهج بحيرة وندرمار – عمارة المغربية 1053 ضفاف البحيرة

السجل التجاري رقم B158961996

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 23 جوان 2008 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة بتاريخ 25 جوان 2008 تحت عدد 08701854، وصل عدد M021644 والذي تم إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1602396 بتاريخ 30 جوان 2008، تقرر ما يلي :

1 – تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي يوم انعقاد اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2010، وتكون قائمة الأعضاء الجدد كالتالي :

الأشخاص المعنويون

• المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

• الشركة الوطنية لتوزيع البترول.

• الشركة العربية للاستثمارات البترولية.

• ستوسيد بنك.

• البنك التونسي الكويتي.

الأشخاص الطبيعيون :

• السيد خالد بالشيخ.

• السيد حبيب ملوح.

• السيد رضا حلاب.

• السيد فريد باقة.

• السيد عبداللطيف مشعال.

• السيد لسعد بن رمضان.

• السيد حبيب علاق.

2 – تعيين مكتب F.M.B.Z. KPMG TUNISIE مراقب حسابات شركة طنكماد للسنوات المالية 2008 – 2009 - 2010.