استدعاء — الشركة الصناعية الآجر والهوردي بنابل شركة خفية الاسم

استدعاء

الشركة الصناعية الآجر والهوردي بنابل شركة خفية الاسم

رأس المال 3 000 000 دينار تونسي 11، نهج الجزائر تونس

إن السادة المساهمون بالشركة الصناعية للآجر والهوردي بنابل "سيبون" شركة خفية الاسم راس مالها 3 000 000 دينار تونسي

مدعوون للحضور في جلسة عامة مختلطة التي ستنعقد يوم السبت 23 أوت 2008 بنزل الكيوبس نابل بدعوة عن مجلس الإدارة للتداول في المسائل الآتية :

1 الجمعية العامة العادية على الساعة الحادية عشر صباحا.

2 قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2007. 3 قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2007.

4 المصادقة إذا أمكن ذلك على القوائم المالية لسنة 2007.

5 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تخصيص نتائج سنة 2007.

7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8 تسمية مراقب حسابات.

9 مسائل مختلفة.

ب الجمعية الخارقة للعادة في منتصف النهار.

1 الترفيع في رأس مال الشركة.

2 تحيين الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.

3 تحيين القانون الأساسي للشركة.

مجلس الإدارة