استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة قرطاج للطيران

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة قرطاج للطيران

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي

8، مكرر نهج مصطفى صفر 1002 تونس البلفيدير

الدفتر التجاري : B146202001

المعقر الجبائي : 770447NAM000

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة قرطاج للطيران مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 20 أوت 2008 على الساعة العاشرة صباحا بنزل KARTHAGE LE PALACE بقمرت وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2007 والمصادقة عليها. 2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2007.

3 المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

4 تخصيص نتائج سنة 2007.

5 المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 المصادقة على تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة.

7 تجديد مهام مراقب الحسابات.

8 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة