إعلان استدعاء للجلسة العامة العادية
الفولاذ
الشركة التونسية لصناعة الحديد
رأس مالها : 53 339 520 دينارا
مقرها الاجتماعي
المعمل : طريق تونس كلم 3 7050 منزل بورقيبة
ص ب 7050 24 23 ومنزل بورقيبة يتشرف مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" شركة خفية الاسم راس مالها 53 339 520 دينارا، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 أوت 2008 على الساعة
العاشرة | صباحا | بنزل | أبو | نواس
ABOUNAWAS تونس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المالية 2007 والموافقة عليه عند الإقتضاء.
2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2007.
3 الموافقة عند الإقتضاء على القوائم المالية لسنة 2007 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4 تبويب نتائج السنة المالية 2007.
5 تعيين مراقب حسابات ثان للشركة.
وليكن في علم السادة المساهمين أنه في إمكانهم الإطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة
(المعمل) إبتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي على الوثائق التالية :
القانون الأساسي للشركة.
القوائم المالية لسنة 2007.
قائمة المساهمين في الشركة.
مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة.
ولكل مساهم يملك خمسة أسهم على الأقل، الحق في الحضور بالجلسة بمجرد التعريف بهويته.
يجب إيداع التفويضات بمقر الشركة قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
مجلس الإدارة