استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مخابر ترياق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مخابر ترياق

شركة خفية الاسم

رأس مالها :5.200.000 دينار

مقرها : 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية I

إن السادة مساهمي شركة مخابر ترياق باستدعاء من مجلس الإدارة الذي اجتمع بتاريخ 2 سبتمبر 2008 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم

الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 في الساعة الثانية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 2035 تونس وذلك للتداول في الأعمال التالية : - القراءة والمصادقة على التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2007.

• القراءة والمصادقة على تقرير النشاط المتعلق بالتصرف سنة 2007.

• القراءة والمصادقة على الإجراءات التي تدخل ضمن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• المصادقة على عقد قروض.

• المصادقة على بيع أسهم.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد نيابة أعضاء المجلس لسنة 2008, 2009 و2010.

• تسمية أعضاء جدد.

• تحديد مكافأة الحضور.

• تخصيص النتائج لسنة 2007.

رئيس المجلس