استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة التنمية السياحية محمد الخامس خ.ا"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 12.000.000 دت
المقر الاجتماعي : د9 ع. قصر الخليج - نهج بحيرة مالران - 1053 ضفاف البحيرة تونس
الرقم الجبائي : 982975L
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2008 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2008 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر التالي : س6 - ع قصر الخليج - نهج بحيرة مالران - 1053 ضفاف البحيرة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تأخر انعقاد الجمعية. 2 - الفحص والمصادقة على تقرير المجلس المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2007.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2007 والمصادقة على القوائم المالية.
4 - المصادقة على الاتفاقيات القانونية تطبيقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية
5 - المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تبرئة الذمة.
7 - تفويض.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام