الترفيع في رأس مال الشركة - تزكية عضوية بمجلس الإدارة - تفويض خاص للمدير العام الشركة الصناعية للأدوية " سيماد"
شركة خفية الاسم رأس مالها 2.475.000 دينار
طريق تونس، المنطقة الصناعية سيدي صالح 3021 صفاقس
معرف جبائي عدد018068M/A/M/000 سجل تجاري عددB1113721997
1- بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 30 جويلية 2008 تحت عدد 08703467 وصل عددM003518، والذي وقع إيداع نسختين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 5 سبتمبر 2008 تحت عددD81151497، فقد تقرر : - الترفيع في رأس مال الشركة بما قدره 765.000 دينار ليصبح 3.240.000 دينار وذلك بإدماج الاحتياطي الخاص بإعادة الاستثمار وجزء من الاحتياطي العادي ومقابل الترفيع في القيمة الاسمية للسهم الواحد بما قدره 2,250 دينار لتصبح 10,250 دينار ونتيجة لذلك فقد وقع تنقيح الفقرة الأولى من الفصل السادس للقانون الأساسي للشركة والمتعلق برأس مالها.
- تنقيح الفقرة الأولى من الفصل السادس عشر من القانون الأساسي والمتعلق بشروط العضوية بمجلس الإدارة وتبعا لذلك وقعت تزكية عضو جديد بالمجلس لما تبقى من الفترة الحالية والتي تنتهي إثر مداولات الجلسة السنوية لسنة 2009.
2 - بمقتضى محضر جلسة إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 19 جوان 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 30 جولية 2008 تحت عدد 08803466 وصل عددM003517، والذي وقع إيداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 5 سبتمبر 2008 تحت عددD81151497، فقد تقرر إعطاء التفويضات اللازمة للمدير العام لعقد قروض بنكية جارية لتمويل دورة الاستغلال وذلك في حدود 450.000 دينار مع إعطائه الضمانات بما في ذلك رهن ممتلكات الشركة لدى التجاري بنك.
عن مجلس الإدارة