شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "فايزير تونيزي خ ا"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 1.350.000دت
المقر الاجتماعي : قرين سنتر - نهج بحيرة كنسطونس - بلوك س 3 ضفاف البحيرة 1053 تونس
الرقم الجبائي : 632291/C
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2008 فان السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 10 أكتوبر 2008 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تأخر انعقاد الجمعية.
2- الفحص والمصادقة على التقرير المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2007.
3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2007.
4- إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2007.
5- المصادقة على اتفاقية قانونية.
6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
8- تسمية مراقب الحسابات.
9- تعيين حق الحضور.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام