استدعاء — شركة السياحة والترفيه

استدعاء

شركة السياحة والترفيه

شركة خفية الاسم

رأس مالها 6.725.000 دينار

مقرها الاجتماعي

نزل الأناييس بالحمامات

السجل التجاري : B122561997

المعرف الجبائي : 22874QAM000

إن السادة المساهمين في شركة السياحة والترفيه مدعوون للحضور يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الأناييس بالحمامات في جلسة عامة عادية للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2) قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2005 و 2006 و2007 والمصادقة عليه.

3) قراءة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2005 و2006 و2007.

4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005 و2006 و2007.

5) تخصيص نتيجة السنوات المالية لنفس المدة.

6) تجديد مهام مراقب الحسابات.

7) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8) إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

جلسة عامة خارقة للعادة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2) تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا لمقتضيات القانون عدد 96 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد 2005 96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005.