استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة السياحية والترفيه
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج العربي الكبادي عدد 15 - 1005 العمران تونس
إن السادة المساهمين في شركة السياحية والترفيه مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان على التوالي يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2008 على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بمقر الشركة التونسية للبنك الكائن بشارع الهادي الكراي المركز العمراني الشمالي بتونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : I. الجلسة العامة العادية :
1 - المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - الاطلاع والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.
3 - قراءة تقرير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007. 4 - قراءة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص النتائج.
7 - تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة.
II. الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - استمرارية الشركة وتطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.