استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية وغير العادية للمساهمين
شركة المخازف الجديدة للجنوب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.125.100د
المقر الاجتماعي : طريق بن قردان مدنين السجل التجاري : B169651996
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المخازف الجديدة للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والغير عادية اللتان ستنعقدان يوم الاثنين 10 نوفمبر 2008 وبالتوالي انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا وذلك بمكتب شركة التنمية والاستثمار للجنوب بتونس، نهج بيار دي كوبرتان، للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة الحسابية 2007،
النظر و المصادقة على القوائم المالية للسنة الحسابية 2007،
تخصيص نتائج السنة المالية 2007،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2007،
المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة،
تجديد مهام مراقب الحسابات،
منح النفوذ للقيام بإجراءات.
الجلسة العامة الغير العادية :
إلغاء قرار الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2008 المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة،
الدعوة إلى الترفيع في رأس مال الشركة بمساهمة نقدية قدرها 1.150.000د،
تنقيح فصول القانون الأساسي المتعلقة برأس المال وبالفصل بين مهام كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام،
منح النفوذ للقيام بإجراءات.
كل الوثائق القانونية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.
رئيس مجلس الإدارة