استدعاء للحضور للجلسة العامة — الاستثنائية

استدعاء | للحضور | للجلسة | العامة

الاستثنائية

الشركة العصرية للتوسع السياحي

"سومات"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.653.000 دينار

المقر الاجتماعي : 1، مكرر نهج السينغال تونس

السجل التجاري عدد B157211997

المعرف الجبائي عدد 288929K/A/M/000 تبعا لمشروع الاندماج بين الشركة العصرية للتوسع السياحي "سومات" والشركة السياحية "جبل طارق" باستيعاب الثانية في الذكر من قبل الأولى في الذكر فإن المساهمين في رأس مال الشركة العصرية للتوسع السياحي "سومات" مدعوون لحضور الجلسة العامة الاستثنائية للشركة التي ستنعقد بمقرها وذلك يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية (29 ديسمبر 2008) وعلى الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 النظر في تقرير مجلس الإدارة.

2 النظر في تقرير مراقب الحسابات.

3 النظر في مشروع الاندماج.

4 النظر في تقرير مراقب المساهمات.

5 النظر في المساهمات العينية.

6 النظر في عقد الاندماج بالاستيعاب.

7 اتخاذ القرار بخصوص الاندماج بالاستيعاب.

8 النظر في الترفيع في رأس مال الشركة. 9 النظر في تحوير القانون الأساسي للشركة. 10 مسائل مختلفة.

كما يكون في علم المساهمين أنه وضع على ذمتهم بمقر الشركة الوثائق التالية :

مشروع الاندماج بالاستيعاب وتقرير مراقب المساهمات وتقرير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة وتقارير التصرف للثلاث السنوات الأخيرة وتقرير مجلس الإدارة المتعلق بالاندماج والقوائم المالية اللازمة والنص الكامل للتحويرات المزمع إدخالها على العقد التأسيسي للشركة المسوعبة وعقد الاندماج بالاستيعاب والعقد التأسيسي للشركات التي ستشارك في الاندماج وقائمة تحتوي على اسم ولقب وجنسية متصرفي الشركتين المعنيتين بالاندماج.