شركة الخزف الصناعي

شركة الخزف الصناعي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 5036 منزل حرب

س.ت رقم ب 136632001 المنستير

م.ج : 744621K/A/M/000

1) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 16 أكتوبر 2008 المسجل بالقباضة المالية ببنبلة بتاريخ 20 أكتوبر 2008 تحت عدد 08700688 وصل عدد MO16401 تقرر ما يلي :

المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات في خصوص تصرف 2007،

المصادقة على القوائم المالية لتصرف سنة 2007،

المصادقة على الاتفاقيات المنظمة،

تبويب النتائج،

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2008 2009 و2010) وه م :

• السيد شكري ساسي،

• السيد فيصل ساسي،

• السيد نوفل ساسي،

• شركة الاستثمار العصري (SIM SICAR)، * شركة الاستثمارات و المساهمات ( SIP SICAR)،

• شركة الجنوب للتنمية (SUD SICAR). 2) بمقتضى محضر جلسة الإدارة المؤرخ في 16 أكتوبر 2008 المسجل بالقباضة المالية ببنبلة بتاريخ 20 أكتوبر 2008 تحت عدد 08700689 وصل عدد MO16403 تقرر تجديد مهام السيد شكري ساسي كرئيس

مدير عام لشركة الخزف الصناعي لمدة 3 سنوات مع منحه النفوذ المطلق.

تم إيداع نظيرين من هذا المحضر بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 24 أكتوبر 2008 تحت عدد D15368301.