تكوين شركة خفية الاسم
شركة بروماد فود خ ا
بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 20 أكتوبر 2008 ومسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 28 أكتوبر 2008 تحت عدد 11482، تأسست شركة خفية الاسم لها الخصائص التالية :
التسمية : شركة بروماد فود خ ا.
المقر الاجتماعي : 35 نهج النمسا، رادس الشاطئ 2040 بن عروس.
المدة : 99 سنة.
الغرض الاجتماعي : تعليب الخضر والغلال.
صفحة 3رأس المال : 100.000 دينار مقسم على 10.000 سهم قيمة الواحد 10 دنانير.
تم التصريح بالاكتتاب والدفع أمام قابض تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 28 أكتوبر 2008، تحت عدد 11482. بمقتضى محضر الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2008 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 29 أكتوبر 2008، تحت عدد 8709654، وصل عدد 11536، تقرر ما يلي :
المصادقة على صحة التصريح بالاكتتاب والدفع لربع قيمة الأسهم المكونة لرأس المال وإبراء ذمة المؤسس.
المصادقة على القانون الأساسي والإعلام على التكوين النهائي للشركة.
تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وهم :
السيدة جويدة مراد حرم محمد رضا التركي.
السيد أحمد التركي.
السيد محمد هيثم بلال.
تعيين السيد وجدي عبد الهادي، الخبير المحاسب، عضو هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، مراقبا لحسابات الشركات بالنسبة للسنوات 2008 و2009 و2010. بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2008 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول في 29 أكتوبر 2008، تحت عدد 8809655، وصل عدد 11537، وقع تعيين السيدة جودة مراد حرم محمد رضا التركي رئيسا مديرا عاما للشركة مع منحها النفوذ المطلق.
وقع إيداع نظيرين من الوثائق التالية لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 أكتوبر 2008، تحت عدد D2421182008 : القانون الأساسي،
محضر الجلسة العامة التأسيسية،
محضر مجلس الإدارة الأول،
التصريح بالاكتتاب والدفع،
قائمة المكتتبين وقائمة الدفع،
بطاقة التعريف الجبائية،
التصريح بالوجود.