تجديد عضوية أعضاء بمجلس الإدارة تجديد مهام الرئيس المدير العام
تنقيح وتعديل القانون الأساسي للشركة طبقا للقانون عدد 2005 65
والقانون عدد 2005 96
الشركة الصناعية لمكونات العربات
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 1 200 000 دينارا
نهج عدد 14 المنطقة الصناعية الشرقية 2 م.ج : 30463W
1 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 جوان 2008 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 26 أوت 2008 تحت عدد 8807730 وصل عدد 9353، قررت الجلسة :
المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2007.
تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم : السيد عبد العزيز الساسي، شركة الإتحاد المالي وشركة الإتحاد المالي القابضة لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2010.
2 بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 26 جوان 2008 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 27 أوت 2008 تحت عدد 8807780 وصل عدد 9405، قرر مجلس الإدارة تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة السيد عبد العزيز الساسي وذلك لمدة عضويته بالمجلس مع منحه السلطات الموسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة.
3 بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير العادية المنعقد بتاريخ 26 جوان 2008 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 27 أوت 2008 تحت عدد 8807776 وصل عدد 9401، قررت الجلسة العامة الغير عادية
تنقيح القانون الاساسي للشركة طبقا للقانون عدد 65 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد 2005 96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005.
أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة تحت عدد D3593797.
عن/ مجلس الإدارة