استدعاء للجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة الإحياء والتنمية الفلاحية

"البرج الصناعي"

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 1.104.400 دينار

المقر الاجتماعي

كوليزي صولة المدرج د الطابق الخامس المنار II

عدد التسجيل الجبائي : 447141R

عدد السجل التجاري : B189741996 تباعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 28 نوفمبر 2008 فإن كافة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة والمقرر انعقادهما يوم السبت 17 جانفي 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للتفاوض حول جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية :

1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف وحسابات الشركة للسنوات المختومة في 31 أوت 2006 و31 أوت 2007.

2 تقرير مراقب الحسابات حول الوثائق المالية والاتفاقات القانونية.

3 المصادقة على الوثائق المالية للسنوات المختومة في 31 أوت 2006 و31 أوت 2007.

4 المصادقة على الاتفاقات القانونية.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 توظيف النتائج.

7 تسمية أعضاء مجلس الإدارة الجدد للسنوات المالية من 1 سبتمبر 2007 إلى 31 أوت 2008 ومن 1 سبتمبر 2008 إلى 31 أوت 2009 ومن 1 سبتمبر 2009 إلى 31 أوت 2010.

8 تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المالية من 1 سبتمبر 2007 إلى 31 أوت 2008 ومن 1 سبتمبر 2008 إلى 31 أوت 2009 ومن 1 سبتمبر 2009 إلى 31 أوت 2010.

9 الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 التذكير بالفصل 388 من المجلة التجارية والبقاء على نشاط الشركة.

2 الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.