شركة كارلتون
شركة خفية الاسم
رأس مالها 1.614.500 دينار
المقر الاجتماعي : 31 شارع الحبيب بورقيبة
المعرف الجبائي عدد 47168C
السجل التجاري عدد: B1120221996 تونس
1) بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة مؤرخ في 30 جوان 2005، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2008 تحت عدد 8811224 وصل عدد 13301، تقرر تعيين السيد رضا بوبكري مديرا عاما مساعدا بشركة كارلتون وذلك لمدة ثلاث سنوات. 2) بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 30 جوان 2008، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 12 ديسمبر 2008 تحت عدد 8811215 وصل عدد 13289، تقرر ما يلي :
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السيد عبد الكريم بن إسماعيل والسيد رضا بوبكري والسيدة عفيفة بن إسماعيل وذلك لسنوات 2008 و 2009 و 2010.
تعيين | شركة | الخبراء | المحاسبون
والمستشارون الشركاء كمراقب حسابات وذلك لسنوات 2008 و 2009 و 2010. 3) بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 30 جوان 2008
والمسجل بالقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 12 ديسمبر 2008 تحت عدد 8711211 وصل عدد 13287، تقرر ما يلي :
الترفيع في رأس مال الشركة من 1.614.500 دينار إلى 1.684.500 دينار أي بزيادة قدرها 70.000 دينار تم تحقيقها بواسطة إدماج أموال مرسمة بحساب خاص للاستثمار ومنح 14.000 سهم جديد مجاني للمساهمين و على إثر ذلك تم تنقيح الفصل 6 من العقد التأسيسي.
تحيين القانون الأساسي بالأخذ بعين الاعتبار المقتضيات القانونية الجديدة التي جاء بها القانون عدد65 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد 96 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005. 4) بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة مؤرخ في 30 جوان 2008، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 12 ديسمبر 2008 تحت عدد 8811226 وصل عدد13303، تقرر ما يلي: تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد عبد الكريم بن إسماعيل وذلك لمدة مهامه كعضو مجلس الإدارة.
تجديد مهام المدير العام المساعد السيد رضا بوبكري وذلك لمدة مهامه كعضو مجلس إدارة.
5) أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 ديسمبر 2008 تحت عدد D11227396.