استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تنمية ضيعات الأربص " المبروكة" شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تنمية ضيعات الأربص " المبروكة" شركة خفية الاسم

رأس مالها : 480.000 ألف دينارا

المقر الاجتماعي : نهج عثمان بن عفان مقسم 149 المنزه السادس تونس 1004 يدعو مجلس إدارة شركة تنمية ضيعات الأربص المبروكة السادة المساهمين لحضور

الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 29 جانفي 2009 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بنزل الأكربول نهج ردريق دي فريتاس البحيرة 2045 تونس وذلك للبت في جداول الأعمال التالية :

1 المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد جلسة الجمعية العامة العادية.

2 قراءة تقارير مراقب الحسابات لتصرف وموازنة السنوات المحاسبية المختتمة بتاريخ 31 أوت 2005 و 31 أوت 2006 و 31 أوت 2007.

3 مراقبة الأعمال التصرف بالشركة بالنسبة للسنوات المحاسبية المختتمة بتاريخ 31 أوت 2005 و31 أوت 2006 و 31 أوت 2007. 4 المصادقة على العمليات المالية بالنسبة لسنوات 2005 و 2006 و 2007.

5 إتخاذ القرارات بخصوص نتائج السنوات المحاسبية المختتمة بتاريخ 31 أوت 2005، 31 أوت 2006 ، 31 أوت 2007.

6 تعيين مراقب حسابات لفترة 3 سنوات 2008، 2009 ، و 2010.

7 شهادة براءة لأعضاء مجلس الإدارة.

8 منح السلطات للقيام بإجراءات الإشهار والتسجيل.

9 مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة