استدعاء للجلسة العامة العادية — معرض سوسة الدولي

استدعاء للجلسة العامة العادية

معرض سوسة الدولي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : سيدي عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة 4061 سوسة

الدفتر التجاري : B5631996

المعرف الجبائي : 000/M/A/340568/E تبعا لاجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 19 ديسمبر 2008، فإن السادة المساهمين في شركة معرض سوسة الدولي، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة سيدي عبد الحميد طريق المنستير، نهج الهادي بوسلامة 4061 سوسة، يوم السبت 31 جانفي 2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1) المصادقة على التأخير الحاصل لانعقاد هذه الجلسة العامة العادية.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2006.

3) تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بموازنة سنة 2006.

4) المصادقة على تلك التقارير وعلى الحسابات والموازنة المتعلقة بسنة 2006.

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6) المصادقة على عملية تسوية وضعية توظيف المرابيح المتعلقة بسنة 2005 لتكون مطابقة لأحكام الفصل 287 من مجلة الشركات التجارية.

7) توظيف النتائج.

8) تعيين مراقب حسابات الشركة لمدة الثلاثة سنوات : 2007 و2008 و2009.

ويضع مجلس إدارة الشركة بمقرها الاجتماعي على ذمة المساهمين تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2006 والقوائم المالية لسنة 2006 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية وتقريري مراقب الحسابات المتعلقة بموازنة سنة 2006 وقائمة المساهمين بالشركة.

يقبل حضور المساهمين بالجلسة العامة العادية بمجرد بيان هويتهم ويقبل الممثلون للمساهمين بالاستظهار بتوكيل كتابي خاص ممضى من طرف المساهم نفسه ويحمل اسم ولقب المساهم الموكل والممثل المفوض للحضور. عن مجلس الإدارة