تجديد مهام عضو مجلس الإدارة
الترفيع في رأس المال
مح لات م. ال وكي ل وشرك ائ ه ش خ ا شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.000.000 دينار تم رفعه إلى 9.450.000 دينار
المقر الاجتماعي : 62، شارع قرطاج تونس
السجل | التجاري | تونس | عدد | :
B1114391996
المعرف | الجبائي | عدد | :
005528E/B/M/000
ا قررت الجلسة العامة العادية للمساهمين للشركة المذكورة أعلاه المنعقدة يوم 23 جوان 2008 من جملة ما، خلال مداولتها، تجديد مهام عضو مجلس الإدارة للسيدة زهرة الوكيل لمدة ثلاثية جديدة بداية من السنة المالية 2007 وتنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2009.
اا قررت الجلسة العامة الاستثنائية لمساهمي نفس الشركة المذكورة أعلاه المنعقدة يوم 11 ديسمبر 2008، من خلال مداولتها : الترفيع في رأس المال بمبلغ 450.000 دينار حتى يصل إلى 9.450.000 دينار وذلك عن طريق الإدماج :
- لحساب الاحتياطي الخاص للاستثمار لمبلغه الجملي أي : 406.870,899 دينار، * لجزء من النتائج المنقولة ولغاية مبلغ : 43.129,101 دينار،
أي مجموع : 450.000,000 دينار.
وعن طريق إحداث 45.000 سهم جديد قيمة الواحدة 10 دنانير، مسندة مجانا للمساهمين بنسبة سهم جديد لعشرين سهم قديم.
تم تنقيح السابع من القانون الأساسي تبعا لذلك.
تم إيداع نظيرين من محضر كلا الجلستين العامة العادية والاستثنائية المشار إليهما سابقا مسجلان على التوالي بالقباضة المالية بنهج المحطة بتونس في 25 ديسمبر 2008
وصلان عدد 50941 و50938، تسجيل عدد 08805197 و08805196 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D11165396 بموجب وصل سلم بتاريخ 4 فيفري 2009.