استدعاء للجلسة العامةالعادية
فيتش نورث أفريكا
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300.000 دينار
المقر الاجتماعي : 18 أ/ب نهج المدينة تونس 1002
المعرف الجبائي : P578637
السجل التجاري : B198191996
إن السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات في شركة "فيتش نورث أفريكا"
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 5 مارس 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 18 أ/ب نهج المدينة تونس 1002 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المغلقة يوم 30 سبتمبر 2008.
- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية المغلقة يوم 30 سبتمبر 2008.
- المصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقيات المنظمة المتعلقة بالسنة المالية المغلقة يوم 30 سبتمبر 2008.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المغلقة يوم 30 سبتمبر 2008.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة يوم 30 سبتمبر 2008.
- تجديد المدة لأعضاء مجلس الإدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد.
- تجديد المدة لمراقب الحسابات.
- | تفويض | الصلاحيات | اللازمة | للقيام
بالإجراءات القانونية.
الوثائق المنصوص عليها في القانون والخاصة بالجلسة الحالية سيتم وضعها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.
مجلس الإدارة