استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية — شركة اللف بالألومنيوم والمشروبات

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية

شركة | اللف | بالألومنيوم | والمشروبات

الغازية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 27.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : 5 طريق المستشفى العسكري باب سعدون تونس

السجل التجاري : B129371997

الترقيم الجبائي : 30142F/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة اللف بالألومنيوم والمشروبات الغازية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 12 مارس 2009 على الساعة الثامنة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بباب سعدون وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :

1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2008.

2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2008.

3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة الخاصة بالشركات التجارية.

4) المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة الخاصة بالشركات التجارية.

5) توظيف النتائج.

6) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

7) تجديد مهام أعضاء متصرفين.

8) التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من اقوائم المالية للسنة المحاسبية 2008 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية. بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.

مجلس الإدارة