استدعاء للجلسة العامة العادية — بورصة الأوراق المالية بتونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

بورصة الأوراق المالية بتونس

شركة خفية الاسم رأس مالها 1 753 200 دينارا

مقسم إلى 175 320 سهما بقيمة إسميّة ذات 10 دنانير للسهم الواحد

إن السادة المساهمين في مؤسسة بورصة الأوراق المالية بتونس مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العاديّة الذي سينعقد يوم الجمعة 3 أفريل 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا ب"نزل الكونكورد" بضفاف البحيرة و ذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1) النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008،

2) قراءة تقريري مراقب الحسابات حول السنّة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 8 200 و حول العمليات المنصوص عليها

صلب الفصل 200 من مجلة الشركات التجاريّة،

3) المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة و القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008،

4) إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة،

5) توظيف النتائج.

جميع الوثائق التي تخصّ هذه الجلسة موضوعة على ذمّة جميع المساهمين في المقرّ الاجتماعي للمؤسسة، مركب بابل، مدرج (E)، مونبليزير - 1073 تونس.

رئيس مجلس الإدارة