استدعاء للجلسة العامة العادية
التونسية السعودية للاستخلاص
ش.خ.إ
رأس مالها 300.000 دينار
32 نهج الهادي كراي تونس
يدعو مجلس إدارة التونسية السعودية للاستخلاص كل المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السادسة التي ستلتئم يوم الخميس 16 أفريل 2009، على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2008،
2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص،
3) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008،
4) تخصيص النتائج،
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6) تحديد بدل الحضور،
7) تعيين أعضاء مجلس الإدارة،
8) تعيين مراقب الحسابات،
9) تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.