استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الأمان للاستثمار

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الأمان للاستثمار

وسيط بالبورصة

رأس مالها : 2.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 9 نهج بحيرة نيوشاتال 1053 ضفاف البحيرة

تعلم شركة الأمان للاستثمار المساهمين في الشركة أنه يقع استدعائهم للجلسة العامة العادية ب9 نهج بحيرة نيوشاتال ضفاف البحيرة يوم الجمعة 10 أفريل 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للمصادقة على جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مراقب مجلس الإدارة المتعلق بنتائج التصرف لسنة 2008.

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنتائج التصرف لسنة 2008.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2008.

5- تبويب نتيجة سنة 2008.

6- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

7- تعيين مراقب الحسابات.

8- تحديد قيمة مكافآت الحضور.

مجلس الإدارة