استدعاء — مخابر قالفارما

استدعاء

مخابر قالفارما

رأس مالها : 3.700.000 دينار

مقرها طريق المهدية كلم 10.5 3054 صفاقس تونس

المعرف الجبائي : 420887NAM000 يدعو مجلس إدارة مخابر قالفارما كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 2 ماي 2009 على الساعة الخامسة مساءا بمقرها لتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008.

2/ القوائم المالية المتعلقة بسنة 2008. 3/ النظر في تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2008.

4/ المصادقة على هذه التقارير.

5/ إدراج نتائج سنة 2008.

6/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

7/ تسمية مراقب الحسابات.

8/ مسائل مختلفة.

وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

كما يدعو مجلس الإدارة مخابر قالفارما كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم السبت 2 ماي 2009 على الساعة السادسة والنصف مساءا بمقرها للتداول حول جدول الأعمال التالي: 1/ الترفيع في رأس المال الاجتماعي.

2/ مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة