إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التأمين على الحياة والتثمير

حياة

شركة خفية الاسم، رأس مالها : 4.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة كومار، شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس الجمهورية إن السادة المساهمين في رأس مال شركة التأمين على الحياة والتثمير "حياة"، شركة خفية الاسم، رأس مالها 4.000.000 دينار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، التي ستنعقد يوم الجمعة 24 أفريل 2009 على الساعة الخامسة والنصف مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة كومار، شارع الحبيب بورقيبة بتونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : * الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008.

• تلاوة تقارير مراقي الحسابات لسنة 2008. * المصادقة، عند الإقتضاء، على القوائم المالية المحددة إلى غاية 31 ديسمبر 2008.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• توظيف نتائج سنة 2008.

• تجديد جزئي لمحلس الإدارة.

• تحديد منحة هيئة التدقيق لسنة 2009. * تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2009. * مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة