استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الشركة التونسية الأندلسية للإسمنت الأبيض خ.أ"

سوتاسيب

شركة خفية الاسم

رأس المال : 46.000.000 دت

المقر الاجتماعي : زاوية نهج طنجنيكا وزنقة بحيرة نوسل – ضفاف البحيرة – 1053 تونس

الرقم الجبائي : 32819/N

تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2 أفريل 2009 فأن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 11 ماي 2009 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ القراءة والمصادقة على تقرير النشاط المتعلق بالسنة المحاسبية لسنة 2008،

2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنفس السنة، 3/ توزيع الأرباح المتعلقة بالسنة المحاسبية 2008،

4/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2008،

5/ تعيين حق الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008، 6/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.

7/ تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

8/ تفويض.