استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة حنبعل للإيجار المالي

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة حنبعل للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 20.000.000 دت

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران، عمارة التريكي ضفاف البحيرة 1053 تونس

س.ت.ش : ب 138962001

إن المساهمين في رأس مال شركة "حنبعل للإيجار المالي " مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 7 ماي 2009 على ساعة 16 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

قراءة تقرير مجلس الإدارة لتصرف 2008. قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2008.

المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية لسنة 2008.

تبويب النتيجة للسنة المالية.

المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

تثبيت شروط وكيفية إصدار القروض الرقاعية.

تعيين مراقب حسابات،

تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة