استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة إسمنت بنزرت

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة إسمنت بنزرت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 35.237.833 دينارا

المقر الاجتماعي : خليج صبره 7018 بنزرت

السجل التجاري : 111.777.1996 ب إن السيدات والسادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 12 ماي 2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل كرطاقو بالاس، ضفاف قرطاج، مركب رأس قمرت المرسى ، وذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقريري مجلس الإدارة حول نشاط ونتائج الشركة للسنة المالية 2008.

2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2008.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية لسنة 2008.

4. توظيف نتائج سنة 2008.

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد منحة الحضور.

7. المصادقة على الاقتراض لدى المؤسسات المالية للمبالغ الضرورية لتمويل إنجاز توسعة طاقة إنتاج مصنع إسمنت بنزرت وقسط من كلفة استثماراتها.

وتضع الشركة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين وثائق الجلسة بمقرها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.

رئيس مجلس الإدارة