استدعاء — استدعاء للجلسة العامة

استدعاء

استدعاء للجلسة العامة

شركة سرفتراد

شركة خفية الاسم

رأس مالها 200 000 دينار

المقر الاجتماعي : مفترق أبو القاسم الشابي ونهج ابن منظور

إن السادة المساهمين في شركة سرفتراد مدعوون لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد

يوم الجمعة 22 ماي 2009 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : نقاط الجلسة العامة العادية :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008 والمصادقة عليه.

2 تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2008.

3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008 .

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

6 تخصيص النتائج المتعلقة لسنة 2008. 7 تحديد منحة الحضور.

8 المصادقة على الاتفاقيات طبقا للفصل 200، 205 و 475 من م ش ت.

نقاط الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 ترفيع في رأس مال الشركة إلى حدود 1200000 دينار.

2 تغير عنوان المقر الاجتماعي للشركة. 3 تنقيح القانون الأساسي للشركة.