استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

طنكاج مديترني.خ.إ. (طنكماد)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 13.200.000 دينار

نهج بحيرة وندرمار - عمارة المغربية

1053 ضفاف البحيرة

السجل التجاري رقم B158961996

تبعا للقرار عدد 323 لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 مارس 2009، إن السادة

المساهمين في شركة طنكاج مديترني ش.خ.إ. (طنكماد) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 ماي 2009 على الساعة العاشرة صباحا بنزل شراتون (Sheraton) بتونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2008.

2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2008 والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2008.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2008 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

4 - المصادقة على تمويل مشروع التوسعة عدد 2.

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2008.

7 - تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة