استدعاء للجلسة العامة العادية — وغير العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

وغير العادية

لشركة السياحة عين دراهم

"نزل نور العين"

السجل التجاري : B1155261997

الترقيم الجبائي : 14182W/M/A/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة السياحة بعين دراهم مدعوين لحضور الجلسة العامة العادية وغير العادية التي ستنعقد بمقر الشركة التونسية للبنك، نهج الهادي نويرة تونس يوم الجمعة 22 ماي 2009 تباعا على الساعة الرابعة والخامسة والنصف بعد الزوال وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية : (الساعة الرابعة بعد الزوال)

1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنتين الماليتين 2007 و 2008. 2) الإطلاع على تقريري مراقب الحسابات المتعلق بالسنتين الماليتين 2007 و 2008 وبعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده مجلة الشركات التجارية.

3) المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية لسنتين الماليتين 2007 و 2008،

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنتين الماليتين 2007 و 2008. 5) تخصيص النتائج.

6) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،

7) تجديد مهام مراقب الحسابات،

8) تحديد منحة الحضور،

9) مسائل مختلفة،

الجلسة العامة غير العادية : (الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال ).

تطبيق المادة 388 وما بعده من مجلة الشركات التجارية،

حل الشركة قبل الأوان،

تعيين مصفي،

مسائل مختلفة،

رئيس مجلس الإدارة